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律师调查取证业务范围(律师调查取证指南)

律师调查取证业务范围(律师调查取证指南)


司法实践中,因当事人不具有调查取证的权利,当事人对于很多关键证据往往无法自行取得,这时当事人可以委托律师进行办理。对于南昌律师调查取证范围?南昌律师调查取证权限?南昌律师调查取证注意事项?南昌律师调查取证指南,收集整理如下:


一、企业工商登记信息查询

企业工商登记信息可分为两类,企业基本情况(外档)和除企业登记档案基本资料以外的其他企业登记档案(内档)。

1、外档主要包括内容:企业名称、注册号、住所(注册地)、法定代表人、注册资本、实收资本、公司类型、经营范围、营业期限、成立日期、状态、年检情况、登记机关、股东或出资人情况等。

2、内档包括:

1)企业开业登记材料:名称预先核准通知书、企业设立登记申请书、章程、合同、委派书、聘任书、房屋租赁协议、验资报告(验资证明)、董事会(股东会、监事会)决议等。

2)企业变更登记材料:变更登记申请书、修改后的章程、股东会或董事会的决议或决定等。

3)企业注销登记材料:注销登记申请书、法院破产裁定书、股东会或董事会的决议或决定、清算组织及清算报告等。

4)企业年检材料:年检报告书、资产负债表、损益表、审计报告等。

5)监督管理材料:行政处罚决定书、企业限期整改通知书等。

 

二、银行账户信息查询

可以调查开户信息、银行流水、账户余额等信息。

注意:律师调查银行账户信息需要进入诉讼程序以后,向法院申请调查取证,依据法院开具的《调查令》到银行网点查询。

 

三、股票账户信息查询

1、申请法院调查令到中国证券登记结算公司上海或深圳两个分公司调查取证,打印有股票交易的资金对账单;

2、根据资金对账单查找对方开户的证券公司及证券营业部;

3、申请法院调查令到该证券公司或证券营业部调查取证,打印所有的股票交易明细及银证出(入)资金。

 

四、房产信息查询

一般前往房产所在地不动产权登记中心查询。

 

五、婚姻档案信息查询

1、一般情况下,前往当地民政局查询。

2、如果婚姻登记档案已经移交到地方国家档案馆,到档案馆查询。

 

六、出入境记录查询

需要前往出入境边防检查机构和地(市)级以上公安机关出入境管理部门查询。

 

七、电话详单信息查询

需要到电信运营商处调取。

 

八、增值税专用发票的抵扣情况查询

需要到税务机关调查。

 

九、户籍人口信息查询

需要到当地派出所查询。

 

十、涉案当事人病历信息查询

 

十一、机动车档案信息查询

到车辆登记地车辆管理机构查询机动车档案信息

 

十二、宾馆住宿信息、航班信息、火车订票信息都是涉及个人隐私的信息,在诉讼案件中,可以依法申请人民法院调取。


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